在金融詐騙與非法集資等非法金融活動(dòng)犯罪手段日益隱蔽的當(dāng)下，為從源頭遏制非法集資、金融詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，充分發(fā)揮刑事審判職能的震懾與預(yù)防作用。近日，汪清林區(qū)基層法院刑事審判團(tuán)隊(duì)深入集市村屯、企業(yè)園區(qū)等地，開展“案例警示+風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警”普法行動(dòng)，通過“解剖式釋法、嵌入式預(yù)警”組合拳，為轄區(qū)群眾和市場主體系緊法律防護(hù)繩。
村屯集市“敲警鐘”：案例解剖揭穿涉農(nóng)詐騙套路
在鄉(xiāng)鎮(zhèn)集市，刑事審判團(tuán)隊(duì)法官干警圍繞近年來農(nóng)村地區(qū)發(fā)生的典型非法金融犯罪案件為切入點(diǎn)，開展起生動(dòng)的普法宣傳。“大家看這個(gè)案例，被告人以‘合作社養(yǎng)殖分紅’為名，騙取30余戶村民‘投資款’200余萬元，這些村民原本想著通過投資改善生活，卻沒想到落入了犯罪分子的陷阱，最終血本無歸，被告人最終被判處有期徒刑8年……”法院干警結(jié)合具體案例，詳細(xì)剖析“農(nóng)業(yè)眾籌”“養(yǎng)老幫扶”等針對農(nóng)村群體的詐騙套路，重點(diǎn)講解非法集資“利誘性、非法性、社會(huì)性”三大特征及刑事責(zé)任。
針對老年人群體，考慮到農(nóng)村老年人群體防范意識(shí)相對薄弱，是詐騙分子的重點(diǎn)目標(biāo)。干警們特別列舉了“代辦社保詐騙”“虛假保健品投資”等真實(shí)案例，用朝鮮語與漢語雙語耐心提醒：“天上不會(huì)掉餡餅，高息回報(bào)是陷阱！遇到‘投資’先給子女打電話，或者直接撥打法院熱線咨詢，保護(hù)好自己的養(yǎng)老錢。”
企業(yè)園區(qū)“筑防線”：刑事視角助力風(fēng)險(xiǎn)防控
走進(jìn)企業(yè)園區(qū)，法官團(tuán)隊(duì)針對企業(yè)面臨的非法金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合“套路貸”入企、內(nèi)部員工非法集資等典型案例，深入分析非法金融活動(dòng)對企業(yè)的滲透路徑：“當(dāng)‘低息貸款’中介主動(dòng)上門，當(dāng)‘財(cái)務(wù)顧問’承諾‘無風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)’，企業(yè)管理者必須警惕背后可能隱藏的刑事犯罪”，提醒企業(yè)管理者時(shí)刻保持警惕，并送上了風(fēng)險(xiǎn)防控建議：一是要嚴(yán)禁參與“影子銀行”“地下錢莊”等非法金融活動(dòng)；二是財(cái)務(wù)部門須建立異常資金往來預(yù)警機(jī)制；三是對員工開展定期培訓(xùn)，防范“飛單”“私售產(chǎn)品”等內(nèi)部犯罪；四是遭遇疑似詐騙時(shí)，第一時(shí)間向司法機(jī)關(guān)報(bào)案并固定證據(jù)。
此次防范非法金融活動(dòng)普法行動(dòng)，通過以案釋法與助力護(hù)航雙管齊下，不僅提高了群眾和企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，也為預(yù)防和打擊非法金融活動(dòng)犯罪構(gòu)筑了一道堅(jiān)實(shí)的防線。下一步，汪清林區(qū)基層法院刑事審判團(tuán)隊(duì)將結(jié)合“庭審進(jìn)鄉(xiāng)村”活動(dòng)，選取典型案件開展巡回審判，讓群眾“零距離”感受法律嚴(yán)懲非法金融活動(dòng)犯罪的力度。同時(shí)，依托微信公眾號(hào)、抖音等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，以“案例解讀+法條解析”形式擴(kuò)大宣傳覆蓋面，為營造法治化營商環(huán)境和平安鄉(xiāng)村建設(shè)貢獻(xiàn)刑事審判力量。（作者單位：汪清林區(qū)基層法院刑事審判團(tuán)隊(duì)）