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案鑒•;微觀丨電影票“刷手”變身犯罪新角色,終落法網(wǎng)!
來源:中國法治 作者:程天宇 徐麗娜  日期:2025-7-2 字體: [大][中][小]

   “內(nèi)部特惠電影票,正規(guī)渠道官方直發(fā)!”

   “某票、某喵一折電影票限時瘋搶,搶到就是賺到!”……

    然而,眼前的票非真票,赫然是轉(zhuǎn)移非法資金的障眼法!

    案情簡介:

    2023年11月,小丘在某短視頻平臺被一則招募兼職“刷單”的廣告吸引。小丘聯(lián)系了廣告發(fā)布人后,對方引導(dǎo)小丘在某電商平臺發(fā)布電影票虛擬商品鏈接,每當(dāng)發(fā)布人完成購買,小丘在抽取1%的傭金后,將剩余交易款即時返還至發(fā)布人賬戶。數(shù)次嘗試后,小丘成功收到承諾的傭金,從此“刷單”便一發(fā)不可收拾。然而,這些交易實為詐騙團伙利用虛擬票務(wù)轉(zhuǎn)移贓款的工具,小丘的行為實質(zhì)協(xié)助了非法資金的層層轉(zhuǎn)移與隱匿。

    短短兩個月期間,小丘在明知“刷單”兼職可能涉嫌違法的情況下,仍為牟取利益,按照上游人員指示,通過在網(wǎng)絡(luò)平臺“刷單”和轉(zhuǎn)賬的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移的違法所得資金達46萬余元,其本人以1%的提成比例共獲利4600元。2024年1月1日,小丘經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案,并如實供述犯罪事實。

    法院審理:

    法院生效裁判認(rèn)為,被告人小丘明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人小丘經(jīng)電話傳喚到案后如實供述自己的犯罪事實,系自首,依法可以從輕處罰;被告人小丘自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以依法從寬處理。被告人小丘主動退繳違法所得,積極賠償被害人部分損失并取得諒解,結(jié)合其所在地社區(qū)矯正意見,可以酌情從輕處罰并適用緩刑。公訴機關(guān)根據(jù)被告人小丘的犯罪事實、情節(jié)等,對其做出的量刑建議適當(dāng),本院予以采納。

    根據(jù)被告人小丘犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度,對其以掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處拘役三個月,緩刑三個月,并處罰金人民幣一千元;被告人小丘退繳的違法所得人民幣4600元,依法沒收,上繳國庫。

    案件評析:

    在日趨多元化、智能化的市場環(huán)境下,電影票、游戲點券等無需物流的商品因交易虛擬化且資金轉(zhuǎn)移便捷,極易成為掩飾、隱瞞犯罪所得的工具,即便載體從實體空間轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)平臺,掩飾、隱瞞犯罪所得罪切斷資金與犯罪關(guān)聯(lián)的本質(zhì)特征并未改變。

    1.操作型掩隱罪與幫信罪。“操作型”轉(zhuǎn)移詐騙資金掩隱罪強調(diào)通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債務(wù)債權(quán)等方式轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益,而“提供工具型”幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪(幫信罪)則側(cè)重于提供技術(shù)支持或工具。在該類案件中,行為人通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債務(wù)債權(quán)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式,轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的,可認(rèn)定為以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得。本案中,小丘的行為屬于典型的“操作型”轉(zhuǎn)移資金,在明知上游詐騙犯罪既遂后,通過虛擬交易操作賬戶直接轉(zhuǎn)移資金,應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。

    2.虛擬交易的隱蔽性與迷惑性。當(dāng)行為人按照上游犯罪分子提供的方法,通過電商平臺銷售虛擬商品,上家購買后扣點返款,表面上看似合法經(jīng)營,實則通過虛構(gòu)交易切斷贓款來源,將犯罪資金包裝為“商品交易收入”,本質(zhì)上是對“收購、代理銷售”行為的實質(zhì)延伸,具有較強的隱蔽性與典型性。贓款經(jīng)由平臺交易后形成多層支付記錄,導(dǎo)致司法機關(guān)難以從資金流追溯上游犯罪,這一情形造成了妨害司法追查的本質(zhì)后果,與窩藏、轉(zhuǎn)移贓物造成偵查障礙的司法侵害性相當(dāng)。

    法官提醒:

    在數(shù)字經(jīng)濟迅猛發(fā)展的浪潮中,虛擬交易因其匿名性與便捷性,逐漸淪為犯罪分子的“溫床”,被用于洗錢、詐騙、非法交易等不法活動。社會公眾應(yīng)當(dāng)高度警惕其中潛藏的法律風(fēng)險,切勿因貪圖小利而觸碰法律紅線,以免遭受經(jīng)濟損失或承擔(dān)刑事責(zé)任。

    法條鏈接:

   《中華人民共和國刑法》第三百一十二條 【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

    單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。(作者單位:汪清林區(qū)基層法院綜合審判庭)

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